Банкротство должника в целях захвата компании

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Банкротство должника в целях захвата компании». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Правило банальное, но многие относятся к этому халатно. Важно понимать, что утечка информации может быть равна потере бизнеса. Рейдеры используют все слабые места или вовсе подделают ваши документы, чтобы завладеть компанией.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

• 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
• 170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
• 170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
• 173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
• 183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
• 185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
• 186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
• 196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
• 303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
• 327 — подделка документов;
• ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Именем закона Российской Федерации…

В Уголовном кодексе РФ определения рейдерским действиям как таковым нет. И зачастую то, что является для бизнеса рейдерским захватом, с юридической точки зрения может квалифицироваться совершенно разными преступлениями или вообще не являться таковыми.

Так, привлечь к ответственности рейдеров можно по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ:

• ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;
• ст. 163 УК РФ «Вымогательство»;
• ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»;
• ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»;
• ст.183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»;
• ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»;
• ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»;
• ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

Главное: не затягивать с написанием заявления в полицию или Следственный комитет РФ. При незаконном отказе в возбуждении уголовного дела, нужно также незамедлительно обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру или подать исковое заявление в суд.

Рейдеры могут перехватить управление домом и претендовать только на часть общего имущества

Наиболее известен такой вид рейдерства в ЖКХ как перехват у управляющей организации или ТСЖ права управлять многоквартирным домом. Это позволит недобросовестной компании реализовать такие способы, как:

• захват общего имущества с возможным последующим отчуждением ряда его объектов, например, подвалов и технических этажей;
• контроль над коммунальными платежами жителей;
• навязывание собственникам своим услуг;
• контроль за фондом капремонта и субсидиями в рамках реализации государственных программ.

Рейдеры могут захватить власть в доме, а могут претендовать только на общее имущество как источник получения доходов. Для этого им необходимо реализовать одну из схем, например:

• сменить действующую УО от имени собственников на другую организацию;
• принудить ТСЖ заключить с их компанией договор на управление домом;
• в результате аукциона получить в лицензию дом, который не определился с выбором способа управления;
• сменить в действующем ТСЖ правление и его председателя на подконтрольных компании лиц, создать правление-«марионетку».

Отличие гринмейла от рейдерства

Рейдерство считается более жесткой формой отъема собственности и денег у владельца предприятия. По рейдерскому захвату «сидит» много людей, этот феномен криминализован. Для подготовки рейдинга требуются большие финансовые, людские, административные и другие ресурсы. С каждым годом принимаются новые законы, вносятся поправки, принимаются решения ФАС, которые осложняют деятельность рейдеров.

Гринмэйл – это тоже способ отъема денег у владельца бизнеса, но здесь криминальную составляющую доказать очень сложно. По сути, это метод шантажа, методичный и настойчивый, который не нарушает закон, но объект шантажа осознает, что происходит. Надежда шантажиста – не изъять собственность или контроль над всей компанией, а получить деньги, например за продажу пакета ценных бумаг по цене намного выше биржевой.

Как защититься от рейдерского захвата квартиры?

Помимо захватов коммерческих структур, распространено бытовое рейдерство. В данном случае целью мошенников является квартиры и дома. Они их присваивают с помощью следующих методов:

• Незаконных решений суда. В случае отъезда продавца квартиры из страны, третье лицо оспаривает его право на недвижимость через суд и совершенную им сделку купли-продажи.
• Обман одиноких пожилых владельцев квартир. Это обыкновенное мошенничество, в ходе которого злоумышленники получают подписи доверчивых одиноких людей на правоустанавливающих документах на их жильё. Впоследствии квартиру продают.
• Присвоение пустующего жилища. Преступники могут позариться даже на квартиру, владелец которой надолго уезжает в командировки. В его отсутствии они оформляют поддельные документы, получая права собственности на квартиру.

Причины и цели захватнических действий

Обычно рейдеры «работают» не сами по себе. Инициирует их деятельность люди, которые промышляют подобными преступлениями. Известны многие рейдерские компании, которые выполняют заказы конкурентом на устранение соперника, подобно киллерам. Только вместо убийства происходит захват фирмы или компании. В какой-то степени рейдеры – это своего рода финансовые пираты современности, с огромными возможностями, связями и незаурядными способностями обходить требования закона. Нередко доказать, что в отношении фирмы совершен рейдерский захват, практически невозможно.

Для того чтобы достичь своей цели, рейдеры используют настоящие подписи владельцев фирмы на договор продажи или дарения. Таким образом, захват бизнеса маскируется под законные сделки на выгодных для злоумышленника условиях.

Факторы уязвимости предприятия

Как и при любой форме столкновения интересов порядочного человека и преступника, сила чаще всего бывает на стороне последнего. Это объясняется как субъективными, так и объективными факторами. Кроме того, рейдеры, как правило, бесстрашны и не бояться лишиться всего, т.к. они заранее переводят все имущество в денежный эквивалент (наличка) или переписывают на доверенных лиц. Кроме того, именно рейдеры являются наиболее незаметными фигурами преступного мира, а значит, пуститься в бега и полностью замести следы для них проще простого.

Методов по захвату предприятия, компании или иной формы бизнеса значительно больше способов защиты от рейдеров.

Порядочный человек находится заведомо в гораздо более незащищенном положении, чем преступник. У захватчиков обширнее набор методов воздействия на жертву, чем у жертвы – методов защиты. Это происходит потому, что преступник не ограничен нормами морали, использует любые запрещенные приемы и рычаги для достижения цели.

• Человек, взявший на себя ответственность руководства и развития предприятия, обычно поглощен работой и не всегда может вовремя заметить признаки интереса рейдеров к его компании.
• Ведя дела честно, он рассчитывает на абсолютную честность и неподкупность лиц, от которых зависит сохранение коммерческой тайны, грамотное ведение бухгалтерских и юридических документов.
• Захватчики обычно занимаются подготовкой к рейдерскому захвату задолго до него. При этом опираются порой на пособничество властных и правоохранительных структур, то есть людей, призванных защищать интересы потерпевшего.
• В то же время для жертвы атака, как правило, происходит внезапно, без возможности обеспечить подготовку к защите. Собственник предприятия не знает, с кем конкретно имеет дело, это усугубляет его положение.

Какие методы используют рейдеры

Пути, которыми достигается цель, сложно назвать преступными. В этом — вся подлая суть рейдерства. Анализируются связи владельца имущества (компании), в исполнительных органах, прокуратуре, МВД.

Чтобы знать приемы захвата, нужно быть экономистом и юристом одновременно. Рейдеры изучают финансовое состояние компании, пути поступления прибыли, стоимость недвижимости.

Потом делаются окончательные выводы: с какой стороны подойти, чтобы аккуратненько лишить собственности. Рейдеры подкупают судей, чиновников, налоговых инспекторов, при этом не оставляя ни свидетелей, ни доказательств. А приемы у них классические.

Доведение до банкротства. Например, рейдеры выясняют, что у компании есть долги и кредиты, и берут на себя ее обязательства. Она соглашается, но в итоге получает невыполнимые условия и не может погасить новые долги. В результате она становится банкротом, и ее выкупают за минимальную стоимость.

Выкуп акций. Рейдеры мошенническими способами скупают акции предприятия, после чего начинают подрывать деятельность изнутри, делая ее невыносимой для прежних хозяев. Суды тут не помогут.

Привлечение общественности. Рейдеры провоцирую жителей района на протесты, где выдвигаются требования — например, не загрязнять природу или не создавать шума возле детских садов. Подключаются СМИ. В результате компания долго доказывает, что она не верблюд, а санстанция ходит к ней, как дети в школу. Итог — закрытие и невыгодная продажа предприятия (по сути, захват).

Даже мелкие нарушения, если их много, способны спровоцировать крупные неприятности и пошатнуть репутацию фирмы. А несколько рейдерских приемов сразу приведут к полному краху.

Какие компании в группе риска?

Так как рейдерский захват – это деятельность по завладению чужим бизнесом с использованием различных методов, в группу риска может попасть практически любое предприятие. Чаще всего под удар попадают следующие организации:

1. Предприятия, обладающие привлекательными активами.

2. Организации, допускающие нарушения законодательства в деятельности.

3. Предприятия с раздробленным пакетом акций.

4. Организации, имеющие неконтролируемую кредиторскую задолженность.

5. Предприятия, руководство которых малоэффективно управляет своей собственностью и не контролирует своевременность и правильность оформления связанных с деятельностью документов.

Следовательно, рейдерский захват – это длительная и трудоемкая деятельность рейдеров. Поэтому, прежде чем заниматься им, злоумышленники осуществляют соответствующую подготовку. Они изучают информацию об интересующем объекте, прощупывая его слабые места (наименование предприятия, организационно-правовая форма, акционеры и их доли, основной актив). Также присматриваются к службе безопасности, юридической, бухгалтерской структурам. Предварительно изучают финансовые ресурсы, связи с правоохранительными органами, руководителей, лоббистские возможности, отношения в коллективе и т. д.

В странах мирового сообщества под рейдерством понимают процесс поглощения компании другой организацией, то есть, грубо говоря, ее захват. При этом, несмотря на явно экспрессивное звучание понятия «захват», ход поглощения компании может быть достаточно безобидным и даже добровольным. Рейдерство может осуществляться вполне законными способами — т.е., например, посредством приобретения контрольного пакета акций. Или путем продажи бизнеса и его интеграции в более крупную и сильную структуру. Или иными, установленными законом способами.

Тем не менее, рейдерство может быть и абсолютно незаконным и даже насильственным. В подобных случаях вступают в действие такие грязные махинации, как: подделка документов, мошенничество, взяточничество, шантаж и т.п., вплоть до похищения людей и совершения иных преступлений против личности. Данный вид рейдерства, в связи с его агрессивностью, более заметен для окружающих — о нем пишут в газетах и интернете, его обсуждают в бизнес-сообществах и даже в рядовых квартирах. Именно поэтому понятие рейдерства со временем приобрело явно негативную окраску и именно в таком контексте употребляется в российском обществе.

Рейдерство условно можно подразделить на три группы:

• Законное рейдерство — полностью соответствующее всем нормам права.
• Неявное рейдерство — соответствующее закону, но при этом неоднозначное с точки зрения морали и интересов одной из сторон — т.е., не подразумевающее добровольного участия в процессе слияния фирмы.
• Незаконное рейдерство — явно нарушающее и права, и интересы, и желания одного из его участников, т.е. силовой захват бизнеса.

При этом, Федеральный Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации…» или, условно говоря, — Закон «О рейдерстве» предусматривает только неправомерный захват фирм — то есть, действия граждан и организаций, явно нарушающие закон и интересы владельцев поглощаемого ими бизнеса.

Итак, что же понимает под рейдерством российское законодательство?

Различие целей для рейдеров зависит от того, какие средства для этого ими применяются:

• Психологическое давление на акционеров, собственников, их родственников или близких людей. В результате этого действия пострадавших лишаются обоснованной логики, и по причине страха от рейдерского захвата они безвозмездно передают свои активы захватчикам либо осуществляют их продажу по невыгодным для себя условиям.
• Черный пиар. Его целью обычно является сама интересующая компания либо ее руководство, чтобы настроить людей против. За счет этого происходит снижение стоимости активов, а у владельцев снижается уровень внешней поддержки.
• Снижение деловой репутации фирмы за счет блокировки поставки товаров либо кредитов или полное прекращение финансирования действующих контрактов, что ведет к уменьшению рыночной стоимости компании. Обычно это происходит при согласии кредиторов, а также поставщиков, которые работают с жертвой и лояльны к рейдерам.
• Привлечение административного ресурса, полиции, а также прокуратуры к проведению рейдерского захвата. Такие действия направлены на ликвидацию неугодного предприятия либо его овладение конкурентами.
• Фиктивное возбуждение уголовных дел против организаций, а также их владельцев и топ-менеджеров для получения полного доступа ко всей внутренней документации, которую в дальнейшем используют для доведения компании до банкротства либо овладения ею, когда происходит рейдерский захват.

Уголовное право – основной регулятор преступной сферы

Рейдерство, или же рейдерский захват, на сегодняшний день в Российской Федерации не является чем-то уникальным. Раньше эта сфера деятельности была сугубо преступной. Однако в современном мире люди превратили её в легальный бизнес. Когда мы пытаемся квалифицировать эту деятельность с точки зрения уголовной отрасли права, то следует учитывать, что сама суть рейдерства имеет полное право на существование, о чем пойдет речь далее в статье.

Однако криминальными являются методы, которые используются непосредственно во время рейдерского захвата. Что касается уголовной отрасли права, то именно в ней нужно искать способ пресечения нелегальных методов захвата. Потому что уголовное право является совокупностью норм, которые регулируют общественные отношения в сфере наиболее опасных противоправных деяний. Специфика данной отрасли прослеживается практически во всех её институтах, методах, положениях и структуре.

Функции уголовно-правовой отрасли

Уголовного правовая отрасль, как уже указывалось ранее, имеет свои характерные особенности. Они наиболее явно проявляются в отраслевых функциях. На сегодняшний день ученые выделяются следующие направления деятельности уголовного права, а именно:

• Охранительная функция проявляется в отношениях, возникающих между органами правопорядка и нарушителями. То есть отдельные ведомства наделены правом привлекать преступников к ответственности за совершение тех или иных деяний.
• Предупредительную функцию очень часто путают с охранительной, однако смысл каждой из них абсолютно разный. Предупредительная направленность уголовного права проявляется в осуждении неправомерных действий и поощрении их пресечения.
• Наиболее важной является воспитательная функция. Потому что, благодаря существованию уголовно-правового законодательства, государственная власть вырабатывает у всего населения РФ определенный «режим» психологического понимания неправильности совершения преступлений. Однако данная функция «работает» исключительно в том случае, если в государстве присутствует высокий уровень правовой культуры. Что касается РФ, то на сегодняшний день этот показатель находится на должном уровне, поэтому реализация отраслевой деятельности вполне возможна.

Таким образом, уголовное право является отличным регулятором общественных отношений противоправного характера. В данном случае специфика отрасли вполне подходит для контроля такой деятельности, как рейдерский захват. УК РФ не содержит пока еще конкретной статьи по поводу этой деятельности, однако теоретическое осмысление этой сферы помогает юристам понемногу разрабатывать институт ответственности.

Каждая бизнес-структура должна предпринимать меры по минимизации риска стать жертвой преступления. В целях подстраховки важно:

• регистрировать компанию в качестве ООО (указанная организационно-правовая форма исключает возможность махинаций с ценными бумагами);
• своевременно инициировать процедуру реструктуризации/диверсификации бизнеса (позволяет оптимально перераспределить финансовые риски);
• обеспечить защиту учредительных документов компании, гражданско-правовых договоров и соглашений о неразглашении сведений коммерческого характера;
• осуществлять регулярный мониторинг долгов перед кредиторами, в том числе и банковскими структурами;
• анализировать информацию о миноритариях и их вкладах;
• разработать эффективную PR-стратегию для компании.

Снизить вероятность рейдерского захвата также помогают меры, направленные на создание трудовому коллективу оптимальных условий для работы. Необходимо дополнительно донести до сотрудников важность соблюдения корпоративной культуры.

Само рейдерство представляет собой незаконное присвоение чужой частной собственности в виде определенного актива либо всей компании. Делается это против воли хозяев.

За счет этого рейдерский захват является процедурой, при которой происходит поглощение предприятия посредством обмана либо насильственно. После получения контроля над активами злоумышленники их продают либо используют по своему усмотрению.

С развитием технологий меняются схемы и виды рейдерского захвата. Появляются все новые типы мошеннических способов овладения чужим бизнесом, которые проблематично распознать, а также инкриминировать их как правонарушение. Определить, кто такие рейдеры сегодня, можно следующим образом:

• компании, а также группы людей, деятельность которых состоит именно в подобных захватах собственности. К ним же относят и тех, кто специализируется на рейдерстве недвижимости, акций и прочего,
• лица, применяющие коррумпированность конкретных топ-менеджеров либо представителей власти для завладения собственностью других лиц и активами компаний,
• крупные корпорации, которые желают монополизировать конкретную отрасль деятельности, за счет чего прибегают к силовому, экономическому, а также юридическому рейдерскому поглощению более мелких фирм,
• холдинги, владеющие большими активами и связями, которые применяются для незаконного завладения собственностью других организаций,
• контрагенты либо акционеры, умышленно создающие негативные условия для других собственников, чтобы приобрести интересующие их активы,
• топ-менеджеры компаний, использующие свое служебное положение, чтобы завладеть активами организации, в которых они работают при рейдерском захвате.

Существует три разных варианта воздействия, оказываемого на жертву. Так, выделяют следующие виды рейдерства:

1. Белое. В этом случае происходит силовое поглощение предприятия, однако сугубо в рамках законодательства. Здесь зачастую применяют воздействие на необходимого человека через его семейные проблемы либо же вводят его в заблуждение относительно типа сделки, которая будет совершена. За счет этого происходит, к примеру, не залог имущества, а его продажа. Чтобы предотвратить подобный рейдерский захват предприятия, требуется обращаться в суды, а также привлекать административные органы.
2. Серое. Такие схемы считаются самыми распространенными и предполагают использование условно законных методов воздействия. Часто способы, которые подбираются в таких случаях, крайне сложные, поэтому разобраться в них непросто даже опытному специалисту. Главный смысл этих вариантов состоит в несовершенстве действующего законодательства, а также наличии пробелов в определенных законах. Из-за отсутствия фактического нарушения закона привлечь к ответственности злоумышленников практически невозможно.
3. Черное. Наиболее грубый и прямолинейный метод завладения чужим имуществом. Он предполагает использование криминальных способов воздействия на жертву. Применяются любые средства для достижения цели, от шантажа, избиения и угроз до подделки документов и подкупа нужных должностных лиц. Для защиты от подобных воздействий требуется обращаться в полицию, ведь большинство методов подпадают под УК РФ.

Примеры рейдерских захватов

Регулярно рейдерские захваты в России становятся сюжетами криминальных новостей, поэтому примеры таких действий найти легко. Так, компания ОАО «СМЭС» из-за банального юридического недочета подверглась атаке рейдеров.

Были выпущены ценные бумаги фирмы, держателей которых было примерно 11 тысяч. При этом 45 % акций находилось в руках у руководителя фирмы. Позже он приобрел еще 8 %, однако их не внесли в реестр. За счет этого рейдерами было проведено повторное приобретение этих ценных бумаг, которые уже фактически были куплены, но не зафиксированы. Это привело к тому, что был искусственно создан корпоративный конфликт, поэтому компания на длительное время погрязла в судебных разбирательствах, а ее рыночная стоимость существенно упала.

Важно! От действий рейдеров не застрахован никто, но соблюдение профилактических мер для защиты своего бизнеса существенно снижает вероятность атаки с их стороны.

Определив, кто такие рейдеры, а также различия в методах их работы, можно понять тактику подобных захватчиков. При этом важно помнить, что действия современных злоумышленников могут вовсе не подпадать под УК РФ. Дело в том, что это происходит за счет существующих лазеек в законодательстве, и формально закон не нарушается. Поэтому важно грамотно подойти к защите деятельности своего предприятия.

Похожие записи:

• Индексация ЕДВ в 2023 году ветеранам, инвалидам и другим федеральным льготникам
• Форум правовой взаимопомощи военнослужащих
• Размер штрафа за нарушение охраны труда